انواع سفارش در صرافی بایننس

آموزش انواع سفارش‌ در بازار ارز دیجیتال برای تریدرهای حرفه‌ای!

اگر در یک صرافی ثبت‌نام کرده‌اید و به انبوه دکمه‌ها و تنظیماتی نگاه می‌کنید که نمی‌دانید چه‌کار می‌کنند یا اگر قصد ترید کردن رمز ارزها را دارید اما نمی‌دانید نحوه کار بازار چگونه است، در این مقاله‌ با ما همراه باشید تا به بررسی انواع سفارش در بازار ارز دیجیتال یا همان دستورالعمل‌های خرید‌وفروش رمز ارز بپردازیم. در بازارهای بورس یا رمزارزها، برای ترید کردن ابتدا باید سفارش ثبت کنید. به‌طورکلی سه نوع سفارش وجود دارد:

• سفارش بازار (market order) که دستور خرید یا فروش آنی (با قیمت کنونی بازار) است.
• سفارش محدود (limit order) به سفارش‌هایی گفته می‌شود که در یک قیمت معین انجام می‌شوند.
• سفارش توقف (stop order) زمانی انجام می‌شود که قیمت سهم یا رمزارز به انواع سفارش در صرافی بایننس انواع سفارش در صرافی بایننس سطح معینی رسیده باشد.

در ادامه انواع سفارش ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم:

سفارش بازار (Market Order)

سفارش بازار یا سفارش به قیمت بازار (Market order) به سفارش‌هایی گفته می‌شود که به‌صورت آنی و با قیمت کنونی بازار اجرا می‌شوند. اساساً دستورشان این‌طور است: در قیمت جاری، کار x را انجام بده. سفارش‌های بازاری برای وقت‌هایی مناسب‌اند که هدف اولیه‌ی سفارش، اجرای سریع و آنی معامله باشد. سفارش بازاری را زمانی انجام می‌دهید که فکر می‌کنید قیمت بازاری یک سهم یا رمزارز، قیمتی منطقی است و قصد انجام آنی سفارش را دارید.

مثلاً فرض کنید می‌خواهید در صرافی بایننس 3 بیت کوین بخرید و قیمت جاری آن 30هزار دلار است. شما از پرداخت مبلغ 90هزار دلار به‌ازای کوین‌ها راضی هستید و نمی‌خواهید منتظر پایین‌آمدن قیمت بمانید، پس یک سفارش به قیمت بازار ثبت می‌کنید.

عموماً سفارش‌های بازاری باید در طول ساعات کار بازار ثبت شوند. سفارش بازاری که پس از بسته‌شدن بازار ثبت شود، در روز بعد و پس از بازگشایی بازار انجام خواهد شد که می‌تواند با قیمتی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت پایانیِ روزِ معاملاتی قبل انجام شود. بین دو روزِ معاملاتی عوامل زیادی مانند آزادسازی درآمدها، اخبار شرکت، داده‌های اقتصادی یا رویدادهای غیرمنتظره‌ای که کل صنعت یا بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، می‌توانند بر قیمت اثر بگذارند.

سفارش محدود (Limit Order)

سفارش محدود (Limit order) سفارش خرید یا فروش سهم یا رمزارز با محدودیتِ حداکثر قیمت پرداختی یا حداقل قیمت دریافتی است. اگر سفارش پُر شود، در یک قیمت محدود خاص انجام خواهد شد. بااین‌حال، هیچ تضمینی برای انجام‌شدن این سفارش وجود ندارد. یک سفارش محدود زمانی می‌تواند مناسب باشد که فکر کنید می‌توانید با قیمت پایین‌تر از قیمت اسمی خرید انجام دهید.

نمودار بالا نشان‌دهنده سفارش بازار و سفارش محدود است. در این مثال آخرین قیمت معامله حدود 139 دلار بوده است.

دقت داشته باشید که حتی اگر سهم یا رمزارز به قیمت محدود مشخص‌شده برسد، احتمال پر نشدن سفارش‌تان وجود دارد چون شاید سفارش‌هایی جلوتر از سفارش شما باشند و سهام با قیمت محدود را از دسترس شما خارج کنند (سفارش‌های محدود به‌صورت نوبتی انجام می‌شوند؛ یعنی هرکس زودتر آمده، زودتر کارش انجام می‌شود). همچنین در یک سفارش محدود، قیمتی که سفارش در آن پُر می‌شود، در سفارش خرید شاید پایین‌تر از قیمت محدود، و در سفارش فروش بالاتر از قیمت محدود باشد.

سفارش توقف (Stop Order)

سفارش توقف یا stop order سفارشی برای خرید یا فروش است که به‌محض معامله یک سهم یا ارز در یک قیمت معین، با قیمت بازار فروخته می‌شود. اگر سهم به قیمت توقف برسد، سفارش به یک سفارش بازار تبدیل شده و با قیمت بعدی بازار پُر می‌شود. اگر هم سهم نتواند به قیمت توقف برسد، سفارش انجام نخواهد شد.

شاید سفارش توقف برای این دو حالت زیر مناسب‌تر باشد:

• وقتی سهم‌تان رشد کرده و قصد دارید از سودتان درمقابل سقوط احتمالی محافظت کنید.
• وقتی قصد خرید سهمی را دارید که از سطح مشخصی بالاتر رفته و فکر می‌کنید به رشد خود ادامه می‌دهد.

سفارش توقف فروش گاهی سفارش «توقف زیان» (stop-loss) هم نامیده می‌شود چون می‌تواند برای محافظت از یک سود محقق‌نشده و به حداقل‌رساندن زیان به‌کار گرفته شود. سفارش توقف فروش با قیمتی زیرِ قیمت جاری بازار ثبت می‌شود؛ اگر قیمت سهم یا ارز به قیمت توقف سقوط کند (یا پایین‌تر از آن معامله شود)، سفارش توقف برای فروش فعال شده و به سفارشی بازاری تبدیل می‌شود که در قیمت بعدی بازاری پُر خواهد شد. این سفارش توقفِ فروش، ضمانت انجام شدن در نزدیک قیمت توقف را ندارد.

سفارش توقف می‌تواند برای خرید هم به‌کار گرفته شود. سفارش توقف خرید با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار وارد می‌شود (درواقع ممانعت از خارج‌شدن سهم از دسترس با بالا رفتن قیمت).

اگرچه شاید گراف پایین و گرافی که قبلاً آوردیم شبیه هم به‌نظر برسند اما اگر دقت کنید موقعیت فلش‌های قرمز و سبز برعکس شده است: سفارش توقف برای فروش زمانی اجرا می‌شود که قیمت به 133 دلار یا پایین‌تر برسد و به‌عنوان سفارش بازاری در قیمت جاری بازار انجام خواهد شد. پس اگر سهم به پایین‌تر از قیمت توقف سقوط کند، این امکان وجود دارد که سفارش با قیمتی پایین‌تر از قیمت توقف انجام شود. بالعکس، در سفارش توقف برای خرید، وقتی قیمت به 142 دلار برسد سفارش می‌تواند با قیمت بالاتری انجام شود.

چرا باید درباره سفارش‌های بازار بدانیم؟

انواع اساسی سفارش‌های بازار، سفارش‌های خرید و فروش هستند و به‌وسیله‌ی آن‌ها به صرافی دستور می‌دهید با بهترین قیمت برایتان یک تراکنش انجام دهد. دقت داشته باشید که بهترین قیمت ممکن همیشه قیمتِ جاریِ نمایش‌داده‌شده نیست. بهترین قیمت به دفتر سفارشات بستگی دارد؛ پس در نهایت معامله‌تان با مقداری تفاوت انجام خواهد شد.

سفارش‌های بازار برای تراکنش‌های فوری و آنی مناسب هستند. کارمزدهای ناشی از لغزش و تبادل یعنی اینکه همان تبادل اگر با سفارش محدود انجام می‌شد، ارزان‌تر درمی‌آمد.

شکاف قیمت (price gap) چیست؟

شکاف قیمت (price gap) زمانی رخ می‌دهد که قیمت سهم یا ارز حرکت تیز رو به بالا یا پایینی داشته باشد و معامله‌ای نیز در این بین انجام نشود. این حرکت می‌تواند به‌ دلایلی مانند اعلام درآمدها، تغییر در چشم‌انداز تحلیل‌‌گران یا انتشار اخبار خاصی رخ دهد. شکاف‌ها معمولاً در بازگشایی صرافی‌های بزرگ رخ می‌دهند؛ زمانی که خبر یا رویدادهایی خارج از ساعات معاملاتی باعث برهم‌خوردن تعادل در عرضه و تقاضا می‌شوند.

سفارش‌های توقف و شکاف‌های قیمت

یادتان باشد که تفاوت کلیدی بین سفارش محدود و سفارش توقف این است که سفارش محدود تنها در قیمت محدود یا بهتر از آن پُر خواهد شد؛ این درحالی‌ست که سفارش توقف در یک قیمت خاص شروع شده و در قیمت غالبِ بازار پُر خواهد شد (یعنی می‌تواند در قیمتی بسیار متفاوت از قیمت توقف انجام شود).

چارت زیر سهمی را نشان می‌دهد که بین قیمت پایانی قبلی و بازگشایی بعدی خود از 29 به 25.20 دلار شکاف (رو به پایین) پیدا کرده است. سفارش‌ توقف برای فروش در قیمت 29 دلار (که به دلیل کاهش قیمت سهم به زیر قیمت توقف، در بازگشایی بازار اجرا خواهد شد) می‌تواند نسبت به آنچه تریدر قصد داشته کاهش چشمگیری بیابد.

سفارش محدود و شکاف قیمت

همان‌طور که در چارت زیر نشان داده شده است، به همان شکل که شکاف روبه‌پایین می‌تواند در سفارشِ توقف برای فروش به شما ضرر بزند، شکاف روبه‌بالا در سفارشِ محدود برای فروش نیز می‌تواند به زیان‌تان تمام شود. در این مثال، یک سفارش محدود برای فروش با قیمت محدود 50 دلار ثبت شده است. قیمت پایانی پیشین سهم 47 دلار بوده است. اگر نرخ بازگشایی بازار به دلیل اخبار مثبت پس از بسته شدن بازار در روز گذشته، 63 دلار باشد، معامله به‌محض بازگشایی بازار با قیمت بالاتر از میزان پیش‌بینی‌شده و به نفع فروشنده انجام خواهد شد.

انواع دیگر سفارش در بازار ارز دیجیتال

ساده‌ترین نوع سفارش، سفارش بازار خرید، سفارش بازار فروش، سفارش محدود خرید و سفارش محدود فروش هستند. اگر هم تنها به این نوع‌ها بچسبید، تجربه معاملاتی محدودی خواهید داشت. در عوض، می‌توانید با این سفارش‌ها چیزی برای خودتان خلق کنید تا از شرایط بازار، چه در کوتاه‌مدت چه در بلندمدت نفع ببرید.

سفارش‌های توقف-ضرر

توقف-ضرر نوعی سفارش بازاری است که شامل ایجاد سفارش خارج از دفتر سفارش‌ها برای فروش در یک قیمت معین است. این سفارش همان‌طور که از نام آن پیداست، برای محافظت دربرابر زیان‌های چشمگیر طراحی شده است. ظاهراً این یک سفارش محدود به‌نظر می‌‌رسد چون به‌جای اجرای قیمت بازار، قیمتی تعیین می‌کنید که در آن انواع سفارش در صرافی بایننس سهم یا ارز را به فروش برسانید. بااین‌حال، سفارش به دفتر سفارش‌ها اضافه نمی‌شود. پلتفرم معاملاتی آن را تنها زمانی که قیمت ماشه زده شود به سفارش بازاری تبدیل خواهد کرد.

سفارش‌های توقف-محدود (Stop-limit order)

سفارش‌های توقف-محدود ابزارهای خوبی برای محدود کردن زیانی که می‌شود از یک ترید متحمل شد هستند. این سفارش‌ها اندکی شبیه سفارش‌های توقف-ضرر هستند که در بخش قبل اشاره شد، اما یک مرحله دیگر هم دارند. اگر BTC با قیمت 10000 دلار معامله شود و شما یک سفارش توقف-ضرر در قیمت 9990 دلار ثبت کنید، مطمئن می‌شوید که دارایی‌های‌تان را درصورت افت 10 دلاری قیمت به فروش می‌رسانید.

بااین‌حال شاید قیمتی که می‌خواهید را به‌دست نیاورید. سفارش توقف-محدود، بهترین حالتِ هر دو سفارش توقف و محدود را برای تضمین دستیابی به قیمت موردنظر ترکیب می‌کند. مثلاً در مثال 10000 دلاری بالا، شما دو پارامتر را تعیین می‌کنید: قیمت توقف و قیمت محدود. قیمت توقف شما شاید مثلا 9985 دلار باشد. بدین ترتیب به صرافی می‌گویید که یک سفارش محدود با قیمت محدودی که شما تعیین می‌کنید (مثلا 9990 دلار) ثبت کند.

اگر قیمت به آن سطح بازگردد، دارایی‌های‌تان را به قیمت 9990 دلار یا بالاتر می‌فروشید. دقت داشته باشید که این سفارش تنها پس از رسیدن به قیمت توقف ثبت می‌شود. هنوز باید ریسک عدم بازیابی قیمت را به جان بخرید، که در این صورت و کاهش قیمت به زیر 9985 دلار، دیگر چیزی نمی‌تواند مانع ضررتان شود.

سفارش OCO (One-cancels-the-other)

سفارش OCO ابزار پیچیده و سطح بالایی است که امکان ترکیب دو سفارش شرطی را فراهم می‌کند. وقتی یک سفارش انجام شود، دیگری لغو خواهد شد. اگر قیمت بیت کوین را 10000 دلار در نظر بگیریم، می‌توانید از یک سفارش OCO برای خرید بیت کوین در زمان رسیدن قیمت به 9900 دلار یا فروختن آن در هنگام افزایش قیمت به 11000 دلار استفاده کنید. یکی از این دو سفارش اول انجام می‌شوند و سفارش دوم به‌صورت خودکار لغو خواهد شد.

زمان اعتبار (Time in Force) چیست؟

زمان اعتبار (time in force) پارامتری است که با آن در هنگام باز کردن یک معامله، شرایط انقضای آن را تعیین می‌کنید.

سفارش معتبر تا ابطال (Good ‘til Canceled)

سفارش معتبر تا ابطال (good ‘til canceled) که به اختصار GTC هم نامیده می‌شود، دستوری است که نشان می‌دهد یک ترید باید آنقدر نگه داشته شود ک یا پُر شده یا به‌صورت دستی لغو شود. عموماً حالت پیش‌فرض پلتفرم‌های معاملات رمزارزها بدین شکل است.

تریدرها در بازارهای سهام، به‌جای این کار، در پایان روزِ معاملاتی سفارش خود را می‌بندند. اما چون بازارهای کریپتو 24 ساعته کار می‌کنند، GTC در آن‌ها رواج بیشتری دارد.

سفارش آنی یا ابطال (IOC)

در سفارش‌های آنی یا ابطال (immediate or cancel) یا به‌اختصار IOC، هر بخش از سفارش که به‌صورت آنی یا فوری پر نشود باید ابطال شود. فرض کنید سفارشی برای خرید 10 بیت کوین با قیمت 10000 دلار ثبت می‌کنید، اما در آن قیمت تنها 5 بیت کوین را دریافت می‌کنید. در این صورت باید آن 5 بیت کوین را خریده و مابقی سفارش را ببندید.

سفارش انجام یا ابطال (fill or kill)

سفارش‌های انجام یا ابطال (fill or kill) یا FOK، عنوان می‌کند که باید سفارش یا بلافاصله پُر شده یا لغو شود. اگر سفارش‌ شما در صرافی برای خرید 10 BTC با قیمت 10000 دلار ثبت شود، به‌صورت ناقص پُر نخواهد شد. اگر کل 10 BTC در همان لحظه با آن قیمت موجود نباشد، سفارش لغو خواهد شد.

جمع‌بندی

حرفه‌ای ‌شدن در انواع سفارش‌ها برای تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه‌ای ضروری‌ست. از هرکدام از این سفارش‌ها که استفاده می‌کنید، باید نسبت به ابزارهای تریدی که در اختیارتان است آگاهی کامل داشته باشید. باید به‌دقت تمام انواع سفارش در بازار ارز دیجیتال انواع سفارش در صرافی بایننس را درک کرده و قوت و ضعف‌های آن‌ها را بشناسید تا دچار زیان‌های ناخواسته نشوید. این مقاله هم برای معرفی انواع سفارش و تکمیل اطلاعات شما درباره این بخش از معامله نوشته شده است و نباید به‌عنوان توصیه‌ی سرمایه‌گذاری یا پیشنهادِ استفاده از یک سفارش خاص برداشت شود. درنهایت خودِ فرد معامله‌کننده مسئول سود و زیان خود خواهد بود.

این مقاله صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به‌عنوان مشاورهٔ تجاری و سرمایه‌گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.

ثبت نام در صرافی بایننس – راهنمای کامل و کاربردی

بایننس یک صرافی جهانی است که میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان دارد و بیش از یکصد ارز دیجیتال در آن خرید و فروش می‌شود. ساخت حساب در سایت بایننس کاملاً رایگان است و در کمتر از چند دقیقه انجام می‌شود. بایننس در سال ۲۰۱۷ افتتاح شد، اما خیلی سریع رشد کرد و رقبای خود را پشت سر گذاشت. متوسط حجم معاملات روزانه‌ی بایننس بیش از ۲/۱ میلیارد دلار است. اعتبار و امنیت این صرافی نسبت به بقیه صرافی‌های ارز دیجیتال بسیار زیاد است. به همین دلیل تصمیم داریم در این پست مراحل ثبت نام در صرافی بایننس را بررسی کنیم.

بایننس چگونه کار می‌کند؟

نحوه‌ی کار بایننس به این شکل است که خریداران و فروشندگان در آن جمع شده، سفارش خرید یا فروش خود را ثبت می‌کنند. این پلتفرم به صورت با سرعت بالا معامله بین خریداران و فروشندگان را ترتیب می‌دهد و در ازای آن مقداری کمیسیون دریافت می‌کند. بنابراین خود بایننس، هیچ‌گونه ارز دیجیتالی را نمی‌فروشد، بلکه فقط واسطه‌ای میان خریداران و فروشندگان است. اگر اطلاعاتی در مورد ارز دیجیتالی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا مقاله کریپتوکارنسی یا رمزارز چیست؟ را مطالعه کنید. معمولاً کاربران پس از ثبت نام در صرافی باینس حساب خود را با ارزهای دیجیتال شارژ کرده، به معامله‌ی ارزهای دیجیتال می‌پردازند. شما به عنوان یک کاربر، به راحتی می‌توانید از طریق سایت‌های صرافی داخلی بیت‌کوین، اتریوم یا هر ارز دیجیتال دیگری را بخرید، آن را به کیف پول موجود در حساب خود در بایننس منتقل کنید و آنگاه معامله‌ی ارزهای دیجیتال را شروع کنید.

چند نکته برای ثبت نام در صرافی بایننس

یادتان باشد که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، ایرانی‌ها همیشه در معرض خطر بلوکه شدن دارایی‌ها قرار دارند. صرافی بایننس نیز بارها در اطلاعیه‌های رسمی خود نشان داده است که چندان تمایلی به میزبانی از کشورهای تحت تحریم ندارد. بنابراین بهتر است قبل از ثبت نام در صرافی بایننس به چند نکته توجه داشته باشید تا خطر بلوکه شدن دارایی‌تان کم شود:

هرگز از آی‌پی ایران استفاده نکنید

هرگز با آی‌پی ایران وارد صرافی بایننس نشوید و حتما با نرم‌افزارهای وی‌پی‌ان، آی‌پی خود را تغییر دهید. به دلیل شرایط قانون‌گذاری ایالات متحده بهتر است از کشوری به جز آمریکا به صرفی وصل شوید. سعی کنید از نرم‌افزارها و اشتراک‌هایی استفاده کنید که همیشه بتوانید کشور خود را ثابت نگه دارید. مثلاً اگر با آی‌پی دانمارک در بایننس ثبت نام کردید، همیشه با آی‌پی دانمارک به صرافی وارد شوید و از تغییر مداوم کشور اجتناب کنید.

عدم ثبت شماره‌ی تلفن همراه ایرانی

پس از ثبت نام در صرافی بایننس از شما خواسته می‌شود برای امنیت بیشتر، تایید دو عاملی را فعال کنید. با این فعال‌سازی، شما مجبور هستید برای اینکه بتوانید به حساب خود وارد شوید، علاوه بر کلمه‌ی عبور، از طریق یک عامل دیگر هم هویت خود را تایید کنید. برای این کار دو راه دارید:

• وارد کردن شماره موبایل برای ارسال کد تایید پیامکی در هر بار ورود که به‌خاطر تحریم‌های بین‌المللی این روش ریسک بلوکه شدن شما را بالا می‌برد.
• روش بعدی استفاده از نرم‌افزار «Google Authenticator» است که می‌توانید هربار با استفاده از کدی که در این برنامه به شما داده انواع سفارش در صرافی بایننس می‌شود، هویت خود را تایید کرده، وارد حسابتان شوید.

مراحل ثبت نام در صرافی بایننس

برای ثبت نام در صرافی بایننس و ساخت حساب کاربری باید این مراحل را بگذرانید: وارد سایت Binance.com شوید و در صفحه اصلی روی دکمه «Register» کلیک کنید. در این صفحه، فرم ثبت‌نام را پر کنید. توجه داشته باشید که حتماً باید یک ایمیل معتبر وارد کنید، چون برایتان لینک تایید ارسال می‌شود. همچنین کلمه‌ی عبور انتخابی شما باید بیش از ۸ کارکتر بوده و شامل اعداد و حروف انگلیسی به صورت بزرگ و کوچک باشد. اگر کسی صرافی بایننس را به شما معرفی کرده است، می‌توانید در بخش «Referral ID» کد دعوت او را وارد کنید تا از کمیسیون معاملات شما سود ببرد. وارد کردن کد دعوت تاثیری بر حساب شما نمی‌گذارد و درآمد فرد از طرف بایننس پرداخت می‌شود. با این حال این بخش اختیاری است و می‌توانید آن را خالی بگذارید. پس از وارد کردن ایمیل و کلمه عبور، تیک تایید قوانین را بزنید و سپس روی «Create account» کلیک کنید تا حساب شما ساخته شود. پس از تکمیل فرم ثبت‌نام، پیغامی مبنی بر تایید ایمیل مشاهده می‌کنید. به صندوق ایمیل خود بروید و در ایمیلی که برایتان ارسال شده است، روی لینک تایید کلیک کنید تا حساب شما فعال شود. پس از تایید ایمیل، پیغامی مبنی بر فعال شدن حساب خود مشاهده می‌کنید. حالا می‌توانید با کلیک بر روی دکمه «Log In» وارد حساب خود شوید. پس از ساخت حساب در بایننس، برای امنیت بیشتر باید تایید هویت دو عاملی را فعال کنید. تایید هویت دو عاملی که به اختصار «2FA» هم گفته می‌شود، روشی است که در آن سیستم مطمئن می‌شود کسی که قصد ورود به برنامه را دارد، خودِ کاربر است. بنابراین از کاربر می‌خواهد به دو صورت هویت خود را اعلام کند؛ چیزی که سیستم می‌شناسد، مثل کلمه‌ی عبور، و دیگری با چیزی که ثابت کند خودِ شما آن کلمه عبور را وارد کرده‌اید، نه شخص دیگری.

چگونه پس از ثبت نام در صرافی بایننس حساب خود را شارژ کنیم؟

برای انجام ترید در بایننس، باید حساب خود را با یک ارز دیجیتال شارژ نمایید. برای این کار می‌توانید از یک سایت صرافی داخلی با ریال بیت کوین بخرید و سپس بیت کوین‌ها را به کیف پولی که بایننس برای شما اختصاص داده است ارسال کنید. برای شارژ حساب بایننس قدم‌های زیر را طی کنید: ورود به بخش واریز (Deposit) انتخاب ارز دیجیتال مورد نظر خود. پس از ارسال ارز موردنظر به کیف پول بایننس، باید چند دقیقه‌ای صبر کنید تا تراکنش تایید شود، آنگاه می‌توانید ترید یا خرید و فروش خود را شروع کنید.

انواع ترید در بایننس

در بایننس به دو روش می‌توان ترید یا خرید و فروش را انجام داد:

• خرید و فروش سریع
• خرید و فروش با برنامه

خرید و فروش سریع در بایننس

برای خرید یا فروش سریع یک ارز دیجیتال در بایننس باید در صفحه‌ی معاملات و نیز در فرم خرید و فروش، نوع سفارش را «Market» قرار دهیم. در این نوع سفارش، صرافی به صورت خودکار بهترین قیمت موجود را برای ما پیدا می‌کند و سفارش به سرعت تکمیل می‌شود.

خرید و فروش با برنامه در بایننس

خرید و فروش با برنامه وقتی انجام می‌گیرد که کاربر تحلیل زمان‌دار انجام داده است. به عنوان نمونه، کاربری با تحلیل زمان‌دری که انجام داده است، تصمیم گرفته فلان ارز دیجیتال را با فلان قیمت خاص خریداری کند. به این ترتیب سیستم به صورت خودکار سفارش را مطابق میل کاربر تنظیم می‌کند. برای این روش باید نوع سفارش را روی لیمیت (Limit) یا استاپ لیمیت (Stop-Limit) تنظیم کنید.

سفارش لیمیت

سفارش لیمیت سفارشی است که در یک قیمت خاص ثبت می‌کنید و زمانی که قیمت‌ها به قیمت موردنظر شما برسند، تکمیل می‌شود. مثلا فرض کنید قیمت فعلی ریپل ۲۱ دلار است، اما شما طبق تحلیل خود پیش‌بینی می‌کنید که ریپل سقوط می‌کند و می‌خواهید آن را با ۱۸ دلار بخرید، بنابراین می‌توانید یک سفارش لیمیت با قیمت ۱۸ دلار ثبت کنید تا زمانی که قیمت به آن نقطه رسید، سفارش شما تکمیل شود.

سفارش استاپ لیمیت

در سفارش استاپ لیمیت سیستم را اینگونه تنظیم می‌کنید که وقتی قیمت به رقم X رسید، سفارشی با رقم Y را برای شما ثبت کند. با این نوع سفارش می‌توانید حتی وقتی حضور ندارید، خرید و فروش را انجام دهید. تریدرها یا معامله‌گرها از این نوع سفارش برای توقف ضرر استفاده می‌کنند.

سخن آخر

به یاد داشته باشید که استفاده و ثبت نام در صرافی بایننس شاید در ابتدا کمی مشکل به نظر برسد، اما پس از انجام چند معامله، به کار کردن با آن عادت کرده و تسلط پیدا می‌کنید. اما ما به شما توصیه می‌کنیم که سعی کنید در ابتدای کار خود مبلغ کمی را وارد معامله‌های خود کنید تا ضرر ناشی ازعدم آشنایی شما با این ترید کم شود. فراموش نکنید که معامله‌ی ارزهای دیجیتال همان‌قدر که می‌تواند سودآور باشد، پرخطر هم هست. بنابراین در معاملات خود حتماً تحقیق کنید، تحلیل منطقی داشته باشید و از هیجان و احساس دوری کنید. و نکته‌ی آخر اینکه با توجه به تحریم ایران برای کاربران ایرانی خطر بلوکه شدن پول‌ها در بایننس وجود دارد. می‌توان این خطر را کاهش داد، اما به یاد داشته باشید که هرگز این خطر به صفر نمی‌رسد. بنابراین اگر فقط قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارید، بهتر است دارایی خود را در صرافی نگهداری نکنید و آن را به یک کیف پول امن و مطمئن منتقل کنید.

همه چیز در مورد صرافی Binance

صرافی Binance یک صرافی برترِ ارز دیجیتال است که در سال 2017 در هنگ کنگ تاسیس شد. این صرافی، تمرکز زیادی بر معاملات آلت کوین‌ها دارد. در بایننس بیش از 500 ارز دیجیتال و توکن مجازی، قابلِ خرید و فروش هستند که معروف ترین آنها عبارتند از: بیت کوین ، اتریوم ، لایت کوین ، دوج کوین و رمز ارز مخصوص خود بایننس که بایننس کوین BNB نام دارد. در سال 2018، این صرافی در پاسخ به مقررات سختگیرانۀ چین در قبال ارزهای دیجیتال، دفتر مرکزی خود را به مالت در اتحادیه اروپا منتقل کرد.

معرفی اجمالی صرافی Binance

• بایننس، یک صرافی آنلاین است که در آن کاربران می‌توانند ارزهای دیجیتال معامله کنند.
• از رایج ترین ارزهای دیجیتال، پشتیبانی می‌کند.
• یک کیف پول دیجیتال به نام تراست والت را برای ذخیره وجوه الکترونیکی کاربرانِ خود فراهم کرده است.
• برنامه‌هایی را برای استخراج کنندگان رمز ارزها ارائه می‌دهد.
• به معامله گران در تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری ها کمک می‌کند.
• دارای توکن و بلاکچین مختص به خود است.
• صرافی بایننس برای معاملات کریپتو به کریپتو دارای کمترین هزینه تراکنش است.انواع سفارش در صرافی بایننس
• نقدینگی بالای صرافی، سبب سرعت بالای معاملات در آن می‌شود.
• بایننس کاربرانی که توکن خود صرافی (BNB) را بخرند تخفیف می‌دهد.
• استانداردهای ایمنی و امنیت بالایی دارد.
• نام Binance ترکیبی از کلمات bitcoin و finance است.
• به دلیل ساختار سیستمی‌ِ چند لایه، توان پردازشیِ بالایی را ارائه می‌دهد و ادعا می‌کند که ظرفیت پردازش حدود 1.4 میلیون سفارش در ثانیه را انواع سفارش در صرافی بایننس دارد.
• Binance برای مشتریانِ برخی از کشورها محدودیت‌هایی را در نظر گرفته است مثلا برای 22 ایالت آمریکا از جمله نیویورک در دسترس نیست و خدماتی ارائه نمی‌دهد. برای بقیه ایالت‌ها نیز آلت کوین‌های کمتری را ارائه می‌دهد.

قوانین صرافی Binance برای خدمات دهی

طبق قوانین جدید صرافی Binance، کاربران برای شروع معامله باید ابتدا در صرافی احراز هویت (KYC) کنند. کاربران پس از ایجاد حساب تجاری، می‌توانند توکن های مختلف را در آدرس کیف پول عمومی‌ خود که توسط صرافی Binance در اختیار آنها قرار گرفته است، ذخیره کنند. الزام به احراز هویت کاربران در جهت پیروی صرافی Binance از قوانین مالی بین المللی است.

با توجه به اینکه ایران، تحت تحریم‌های اقتصادی بین المللی قرار دارند امکان احراز هویت با مدارک ایرانی در این صرافی وجود ندارد. حتی اگر امکان احراز هویت با مدارک غیر ایرانی برای یک کاربر ایرانی ممکن باشد نباید از آیپی ایران در هنگام استفاده از خدمات Binance استفاده کند چون بایننس به صراحت اعلام کرده که به کاربران ایرانی خدماتی ارائه نمی‌دهد و اگر متوجه شود یک کاربر، ایرانی است ممکن است موجودی حساب وی را بلوکه کند.

انواع سفارشات یا اردر‌های معاملاتی در بایننس

صرافی بایننس از سه نوع سفارش پشتیبانی می‌کند:

سفارش Limit: سفارشات limit فقط با قیمت مشخصی که معامله گر تعیین کرده است اجرا می‌شوند

سفارش آنی: سفارشات آنی بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شود.

سفارش :Stop limitسفارشات استاپ لیمیت تنها زمانی به سفارشات معتبر تبدیل می‌شوند که قیمت به حد معینی برسد.

صرافی Binance برای مشتقات ارزهای دیجیتال به ویژه در قراردادهای آتی، چند نوع از سفارش گیری را ارائه می‌دهد که عبارتند از:

• Limit order
• Market order
• Stop limit order
• Stop market order
• Trailing stop order
• Post only order
• Limit TP/SL order

کارمزد‌های واریز و برداشت

صرافی Binance، هیچ هزینه ای برای واریز یا سپرده گذاری ارزهای دیجیتال، دریافت نمی‌کند اما برای برداشت‌ها هزینه‌هایی را در نظر گرفته که بسته به نوع و حجم برداشت ارزهای دیجیتال، متفاوت هستند.

امکان خرید با کارت‌های اعتباری در صرافی Binance

تا سال 2021، کاربران Binance اگر می‌خواستند از ارزهای دیجیتال دولتی استفاده کنند تنها مجاز به واریز دلار آمریکا از طریق شبکه سویفت بودند اما در حال حاضر در این صرافی، امکان خرید با انواعی از کارت اعتباری نیز فراهم شده است. ‌همچنین علاوه بر دلار آمریکا، واریز با استفاده از 12 ارز فیات دیگر از جمله یورو هم در این صرافی، مجاز شده است.

خدمات Binance

مانند دیگر صرافی‌های ارز دیجیتال، صرافی Binance نیز یک سری خدمات متنوع دارد از جمله خدمات مربوط به معاملات، لیست کردن رمز ارزها، جمع آوری سرمایه برای توکن‌ها و خدمات دیگری همچون امکان واریز و برداشت برای مشتریان.

علاقه مندان به ارزهای دیجیتال که مایل به راه اندازی توکن هستند می‌توانند از Binance کمک بگیرند و با عرضه اولیه (ICO) توکن خود در این صرافی، اقدام به جمع آوری سرمایه کنند. تعداد انواع سفارش در صرافی بایننس معامله گران و سرمایه گذارانی که از صرافی Binance استفاده می‌کنند بسیار زیاد است.

سایر خدمات صرافی Binance

سرمایه گذاری روی استیبل کوین‌ها

بایننس برای کاربران، بستری برای سرمایه گذاری (Staking) و کسب سود از استیبل کوین‌ها فراهم کرده است که بسته به نوع استیبل کوین و مدت سرمایه گذاری، صرافی گزینه‌های متعدد و نرخ سود‌های مختلفی را به سرمایه گذاران ارائه می‌دهد.

ویزا کارت بایننس

ویزا کارت بایننس، یک کارت اعتباری است که به کاربران اجازه می‌دهد ارزهای رمزپایه خود را به ارزهای فیات تبدیل کرده و آن را برای خریدِ محصولات و خدمات مختلف هزینه کنند. برای این تبدیلِ ارزها، کاربران هزینه یا کارمزدی به صرافی نمی‌پردازند اما هزینه شبکۀ ارز دیجیتال، در موجودی نهایی فرد اعمال می‌شود.

استخر‌های هوشمند صرافی Binance

این استخرها به ماینرها امکان می‌دهد تا برای بهینه سازی و چند برابر کردن درآمد خود، بین ارزهای دیجیتال مختلف جابجا شوند.

فناوری Binance Labs

Binance دارای یک فناوری بلاکچین مخصوص به نام Binance Labs است که بر پرورش پروژه‌های نوآورانه در مراحل قبل از عرضه اولیه تمرکز دارد. این برنامه با ارائه بودجه لازم برای توسعه، تامین منابع مشاوره ای و فراهم کردن امکان آزمودن جمع آوری سرمایه، به تیم‌ها و پروژه‌های شایستۀ ارز دیجیتال کمک می‌کند.

سایت LaunchPad

Binance همچنین سایتی به نام LaunchPad را برای میزبانی پروژه‌های جدید و نوظهور بلاک چین و رابط‌های API ارائه می‌دهد. تا مارس 2021، 42 پروژه از این نوع، در این سایت راه اندازی شده اند.

توکن بایننس کوین(BNB)

صرافی Binance در جولای 2017 توکن خود را از طریق عرضه اولیه، راه اندازی کرد. این توکن، موفق عمل کرد و سرمایه بازار BNB در مارس 2021 به حدود 36.4 میلیارد دلار رسید. قرار است BNB به ارز اصلی صرافی غیر متمرکز Binance نیز تبدیل شود.بایننس کوین، ارز داخلی پلتفرم بایننس است و برای تسهیل تجارت رمزنگاری در این صرافی استفاده می‌شود. در عرضه اولیه BNB ، بایننس 20 میلیون توکن BNB به سرمایه گذاران اولیه، 80 میلیون توکن به تیم موسس و 100 میلیون توکن دیگر را به شرکت کنندگان مختلف داد. Binance Coin روی بلاک چین اتریوم با استاندارد ERC 20 اجرا می‌شود و دارای 200 میلیون توکن است. در سه ماهه اول سال 2021، ارزش یک BNB، یک سقف تاریخی ساخت و به حدود 650 دلار رسید.

آموزش استفاده از صرافی بایننس

بدون احراز هویت تا ۲ بیت کوین در روز می‌توانید معامله نمایید.

پس از ثبت نام در بایننس حتما ورود دو مرحله‌ای از طریق اس ام اس یا Google Authenticator را فعال نمایید.

صرافی بایننس یکی از بزرگترین و معروف ترین صرافی های رمز ارز ها در جهان است این صرافی از امنیت خوب و پشتیبانی بسیار عالی برخوردار است، متاسفانه بایننس نیز مانند بسیاری از صرافی های دیگر نیز مورد سرقت قرار گرفته اما تمامی سرمایه ها به کاربران از طرف این صرافی برگردانده شده است. موسس این صرافی چانگ انواع سفارش در صرافی بایننس پنگ ژئو یا به اختصار CZ که هویتی چینی کانادایی دارد است و دفتر اصلی این صرافی در توکیو ژاپن واقع شده است.

صرافی بایننس انواع مختلفی از معاملات را پوشش می‌دهد کاربران برای انجام معامله باید حتما رمز ارز از قبل داشته باشند و در این صرافی اقدام به تبدیل آن به رمز ارز‌های دیگر نمایند برای شروع رمز ارزتان را باید به کیف پول بایننس منتقل نمایید سپس یک pair یا زوج را برای تبدیل رمز ارزتان انتخاب نمایید که در ادامه به آن می‌پردازیم.

کارمزد های صرافی بایننس 0.1 درصد از خریدار و 0.1 درصد از فروشنده است که اگر شما از رمز ارز خود این صرافی یعنی بایننس کوین استفاده کنید به شما 25 درصد تخفیف داده شده و کارمزد تبدیل به 0.75 درصد برای طرفین می‌شود.

توسط لینک زیر وارد صرافی بایننس شوید و یک حساب کاربری در آن ایجاد نمایید.

پس از ثبت نام و ورود به پروفایل از شما جهت فعال سازی ورود دو مرحله ای سوال می‌شود که می‌توانید این کار را توسط اس ام اس یا Google Authenticator انجام دهید که پیشنهاد می‌کنیم از شماره همراه ایران جهت فعال سازی ورود دو مرحله ای استفاده نکنید و از طریق اپلیکیشن Google Authenticator اقدام به این کار نمایید و یا این گزینه را نادیده بگیرید و skip را بزنید.

برای شروع ترید باید رمز ارزتان را به کیف پول بایننس منتقل نمایید برای این منظور روی گزینه Wallet که با عدد 1 در تصویر زیر مشخص شده کلیک کنید. در صفحه باز شده رمز ارز های پشتیبانی شده در صرافی بایننس نمایش داده شده اند برای واریز رمز ارز ها به این کیف پول در سطر همان رمز ارز روی گزینه Deposit که با عدد 2 مشخص شده کلیک کنید تا ادرس واریز را به شما نمایش دهد. اگر هم قصد خروج رمز ارز را از بایننس دارید گزینه Withdraw را که با عدد 3 مشخص شده کلیک کنید و به آدرس مد نظر رمز ارزتان را انتقال دهید.

برای معامله بایننس دو قالب در نظر گرفته که حالت Basic و Advanceنام دارند هر دو این قالب ها امکانات مشابهی دارند اما حالت پایه یا Basic قابل فهم تر و ساده تر برای کاربران تازه وارد می‌باشد. برای ورود به این قسمت موس را روی گزینه Exchange ببرید در منوی باز شده مشابه تصویر زیر گزینه Basic را کلیک کنید.

وارد قسمت تبدیل رمز ارز در حالت Basic می‌شویم ابتدا باید رمز ارز هایی که قصد تبدیل انها به یکدیگر را داریم را انتخاب نماییم در این آموزش قصد تبدیل بیت کوین و اتریوم به یکدیگر را داریم بیت کوین که در تصویر زیر با عدد 1 مشخص شده را کلیک می‌کنیم سپس در قسمت پایینی گزینه ٍETH/BTC که با عدد 4 مشخص شده را کلیک می‌کنیم. زوجی که انتخاب کردیم درون کادر سمت چپ بالا که با عدد 5 مشخص شده نمایش داده می‌شود.

کادر شماره 2 برای انتخاب آلت کوین های برتر شامل اتریوم، ترون و ریپل بوده و کادر شماره 3 برای انتخاب رمز ارز های مبتنی بر دلار آمریکا شامل USDT, TUSD ,USDC , PAX می‌باشد.

زوج تبدیلی مورد نظرمان را انتخاب می‌کنیم و به پایین اسکرول می‌کنیم.

ترید درحالت لیمیت limit:

در حالت لیمیت شما قیمت مورد نظرتان انواع سفارش در صرافی بایننس را برای خرید یا فروش مشخص می‌کنید و مقداری که جهت آن باید پرداخت کنید در اختیار صرافی قرار می‌گیرد تمامی این سفارشات لیمیت به ترتیب از بهترین پیشنهاد درون یک صف قرار می‌گیرند و هنگامی که قیمت شما در ابتدای صف قرار گرفت سفارش شما انجام میگیرد توجه داشته باشید که انجام شدن این سفارش به قیمتی که شما در نظر می‌گیرید بستگی دارد و ممکن است تا رسیدن به آن قیمت و انجام معامله حتی ماه ها طول بکشد.

فرم سمت چپ برای سفارش خرید اتریوم و پرداخت بیت کوین هست برای ثبت این سفارش باید حتما به مقدار سفارش بیت کوین موجود داشته باشید در غیر این صورت سفارش ثبت نمی‌شود.

فرم سمت راست برای فروش اتریوم و دریافت بیت کوین در ازای آن است برای ثبت این سفارش باید به مقدار سفارش اتریوم موجود داشته باشید و در اختیار سایت قرار دهید.

ترید در حالت مارکت Market:

در این حالت شما قیمت را برای خرید و فروش تعیین نمی‌کنید بلکه به قیمت بازار ترید می‌کنید در این حالت تنها باید مقدار مورد نظر را که در تصویر زیر با عدد 2 مشخص شده را وارد کنید و سپس معامله را انجام دهید.

در مثال آموزشی ما که تبدیل اتریوم به بیت کوین است در فرم سمت چپ می‌توانیم بیت کوین را به اتر تبدیل کنیم و در فرم سمت چپ اتر را به بیت کوین.

توجه کنید که انجام این معامله به زمان نیاز ندارد و در حین کلیک همان لحظه انجام می‌گیرد. در اصل شما این معامله را با بهترین پیشنهاد دهنده در حالت لیمیت انجام می‌‎دهید.

حالت استاپ لیمیت stop-limit :

برای زمانی که احتمال سقوط شدید را می دهیم از این حالت استفاده می‌کنیم فرض کنید در معامله بیت کوین به تتر هر بیت کوین در حال حاضر 9000 تتر است اما احتمال می‌دهیم که تا 7000 تتر نیز سقوط کند در این زمان حالت استاپ لیمیت برای جلو گیری از زیان بیش از حد ما به کار می‌آید، در این حالت تعیین میکنیم که اگر قیمت مثلا به 8700 رسید با قیمت 8650 معامله را انجام دهیم.

در تصویر زیر در فرم شماره 1 مقداری که اگر بازار به آن رسید را وارد کنید. در فرم شماره 2 قیمتی را جهت فروش وارد نمایید.

در فرم شماره 3 مقدار مورد معلامله را وارد کنید و در قسمت شماره 4 هزینه کلی پرداختی را مشاهده کنید.

توجه کنید این معامله لیمیت فقط وقتی در صف انجام قرار می‌گیرد که قیمت بازار به قیمت وارد شده در فرم 1 یا کمتر از آن برسد.

این حالت ترکیبی از حالت stop-limit و limit است که در آن قیمتی برای فروش در شرایط عادی وارد می‌کنید و قیمتی برای فروش در حالت نزولی.

در تصویر زیر در فرم شماره 1 مقداری که اگر بازار به آن برسد را وارد کنید.

در فرم 2 قیمتی برای فروش در صورتی که قیمت بازار به کمتر از قیمت فرم بالایی برسد وارد کنید.

در فرم شماره 3 قیمتی را جهت فروش وارد کنید، در حالت لیمیت بدون فرض نزولی شدن قیمت.

در فرم 4 مقدار را وارد کنید و در قسمت 5 مجموع دریافتی صرافی از شما رانمایش داده می‌شود.

Order Book اوردر بوک چیست؟

اوردر بوک ، فهرستی است که به‌طور مستمر و در زمان واقعی به‌روزرسانی می‌شود و از سفارش‌های خرید و فروش در صرافی برای یک دارایی مالی خاص، مانند سهام، اوراق قرضه، ETF یا ارز تشکیل می شود.

اوردر بوک مانند یک دفتر ثبت سفارشات است که عمق بازار را در بورس اوراق بهادار، مشتقات، فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال نشان می دهد. هر سفارش تعداد سهام یا مبلغ دلاری دارایی را نشان می دهد که ممکن است به صورت ASK یا BID باشد.

** بیشتر بخوانید : فارکس چیست؟ **

همچنین، در اوردر بوک قیمت خاص و حساب معاملاتی یا شرکتی که سفارش را ثبت می کند، مستند می شود.

این عملکرد درجه ای از شفافیت را برای سفارشات باز فراهم می کند، اگرچه برخی از خریداران و فروشندگان ترجیح می دهند ناشناس باقی بمانند.

اوردر بوک به فعالان بازار این امکان را می دهد که میزان علاقه خرید و فروش یک دارایی و در نتیجه سطوح قیمت حمایت و مقاومت بالقوه را بسنجند.

این اطلاعات ممکن است نشان دهنده اقدام صعودی یا نزولی قیمت نسبت به قیمت فعلی بازار باشد. به عنوان مثال، اگر تعداد زیادی سفارش خرید برای یک سهم با قیمت فزاینده وجود داشته باشد، می تواند نشان دهنده نظر صعودی در مورد سهام باشد.

در مقابل، فراوانی سفارش‌های فروش می‌تواند نشان‌دهنده عدم حمایت و در نتیجه کاهش قیمت باشد. در هر صورت، اوردر بوک نقدینگی بازار را در میان مدت و کوتاه مدت بررسی می کند.

با دیدن فروشندگان و خریداران احتمالی – چه سرمایه گذاران خرد و چه موسسات بزرگ – معامله گران می توانند بهتر و راحت تر تخمین بزنند که قیمت سهام به کدام سمت حرکت می کند و بنابراین چگونه معامله خود را انجام دهند.

این اطلاعات برای بازارسازان حیاتی است، که وظیفه آنها مطابقت دادن خریداران و فروشندگان در فرآیند “ساخت بازار” است.

با این حال، بسیاری از سرمایه گذاران به دلایل زیادی مایلند هویت خود را پنهان کنند.

با توجه به این انگیزه، آنها اغلب معاملات خود را از طریق استخرهای تاریک انجام می دهند، که تا حدودی مفید بودن اوردر بوک را به عنوان یک ابزار هوشمند بازار به حداقل می رساند.

دستکاری اوردر بوک ها

اوردر بوک – و در نتیجه قیمت دارایی – نیز در معرض دستکاری هستند که فراتر از مرزهای قانونی است.

متأسفانه، برخی از افراد و سازمان ها در طول تاریخ سعی کرده‌اند اطلاعات اوردر بوک را برای تحت تأثیر قرار دادن بازارهای مالی تغییر دهند.

هیچ ابزار مالی در امان نبوده است، زیرا همه چیز از قیمت سهام گرفته تا قیمت بیت کوین مورد این قبیل تهاجمات قرار گرفته است.

دو مورد از رایج‌ترین شکل‌های دستکاری اوردر بوک ، جعل و لایه‌بندی هستند.

هر کدام با قرار دادن مقادیر مختلف سفارش خرید و فروش در صف، بدون داشتن برنامه ای برای اجرا، سعی می کنند بازار را «بازی» دهند.

هدف این است که بر بهترین قیمت پیشنهادی و بهترین قیمت‌های درخواستی تأثیر بگذارد، در نتیجه، اختلاف قیمت ASK و BID دستکاری می شود.

به عنوان مثال، یک معامله گر، یک سفارش خرید یا فروش ساختگی بزرگ را برای یک سهام ارائه می دهد، به این امید که قیمت را بالا یا پایین کند. سپس، چندین سفارش در انتهای مخالف معامله قرار می‌گیرند تا ضمن لغو سفارش اصلی، از حرکت قیمت سرمایه‌گذاری کنند.

در طول سال‌ها، طرح‌های جعل حتی در معتبرترین مکان‌های معاملاتی بازار سهام پیدا شده است. دو تا از بزرگترین نام ها بورس نیویورک (NYSE) و NASDAQ هستند.

یکی از معروف‌ترین نمونه‌های جعل ادعایی در اوایل سال 2021 با تجارت GameStop توسط ساب ردیت Wallstreetbets رخ داد. نوسان شدیدی که سهام GameStop تجربه کرد به جعل در نقاط قیمت مشخص یا در اطراف آن نسبت داده شد.

نتیجه نهایی تحقیقی از سوی انواع سفارش در صرافی بایننس وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در مورد روش های جعل جانبی فروش از گروهی از معامله گران با فرکانس بالا (HFT) بود.

شکل دیگر دستکاری اوردر بوک ها استفاده از لایه بندی است.

در لایه‌بندی، معامله‌گر مجموعه‌ای از سفارش‌های کوچک را با قیمت‌های مختلف قرار می‌دهد تا ظاهری برای خرید یا فروش گسترده در سهام ایجاد کند، بدون اینکه قصدی برای اجرای واقعی سفارش‌ها داشته باشد.

آنها سپس معامله مخالف را انجام می دهند تا از دستکاری قیمت سود ببرند.

استراتژی معاملاتی لایه بندی معمولاً به شیوه های معاملاتی با فرکانس بالا نسبت داده می شود.

لایه بندی برای ایجاد شرایط بازار برای معاملات صعودی یا نزولی استفاده می شود.

در سمت خرید، یک معامله‌گر ممکن است مقادیری از سفارش‌های فروش را زیر قیمت بازار تعیین کند تا بر قیمت پیشنهادی جاری تأثیر منفی بگذارد.

از نظر تئوری، این اقدام قیمت ها را پایین می آورد و به معامله گر ورود طولانی مدت بهتری می دهد. برای لایه بندی فروش، سفارش های خرید بالاتر از قیمت قرار می گیرند تا یک ورودی کوتاه برتر ایجاد شود.

انواع سفارش در اوردر بوک ها

سفارش market

سفارش market سفارشی است که برای خرید یا فروش یک ابزار مالی با نرخ جاری بازار انواع سفارش در صرافی بایننس انجام می شود.

به عنوان مثال، شما فرض کنید که قیمت فعلی بازار برای یک سهم اپل (AAPL) 300 دلار است، اگر سفارش خرید را با قیمت فعلی بازار انجام دهید، معامله انجام می شود و هر واحد سهم را به قیمت 300 دلار خریداری می کنید.

سفارش limit

از سوی دیگر، سفارش limit ، سفارشی است که برای خرید یا فروش یک ابزار مالی به قیمتی خاص انجام می شود.

سپس فرآیند خرید و فروش توسط پلت فرم / صرافی معاملاتی به صورت خودکار انجام می شود. به عنوان مثال، فرض کنید که قیمت فعلی بازار برای یک سهم اپل (AAPL) 300 دلار است، اما با توجه به تحلیل شما، این خرید با قیمت 298.50 دلار بهتر است.

سپس شما یک سفارش limit در 298.50 دلار قرار می دهید و تا زمانی که سهم(ها) با آن قیمت خریداری نشود، معامله انجام نمی شود.

درک نحوه کار اوردبوک ها یک ویژگی مهم در تعیین میزان سود در هر ابزار قابل معامله است. نگاه کردن به اوردربوک، تصویر وسیعی از عمق بازار به شما می دهد.( مطالعه بیشتر )

درک انواع مختلف سفارشات و نحوه عملکرد آنها نیز بخش مهمی از دانش یک معامله گر حرفه ای و موفق است.